Deel, cilvēkresursu un algu saraksta jaunuzņēmums, kuru dibināja MIT absolventi Alekss Bouazizs un Šuo Vans, ir apsūdzēts naudas atmazgāšanas tiesas prāvā, apgalvojot, ka tas ir iesaistīts Floridā bāzētajā Ponzi shēmā.
Prasībā tiek apgalvots, ka Deel veicināja līdzekļu pārskaitījumus, kas saistīti ar krāpniecisko darbību, liekot uzdot jautājumus par uzņēmuma nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un sankciju atbilstības protokoliem.
The Information ziņoja, ka pagājušajā nedēļā Floridā iesniegtajā federālajā tiesā Dīls tiek apsūdzēts par finanšu pārskaitījumu veicināšanu Ponzi shēmai, kurā, iespējams, tiek apkrāpti gados vecāki baznīcas locekļi, kā to norādījusi Vērtspapīru un biržu komisija.
“Atalgojuma uzsācējs Deel ir pakļauts tiesas prāvai par nepilnībām naudas atmazgāšanas un sankciju kontrolē. Prasībā, kas pagājušajā nedēļā tika iesniegta federālajā tiesā Floridā, Dīls tika apsūdzēts naudas pārskaitīšanā Ponzi operācijai, saskaņā ar Vērtspapīru un biržu komisijas teikto, ka tika izzagti gados vecāki baznīcas locekļi.”, ziņoja The Information.
The Deel Backstory
Deel, ko 2018. gadā dibināja MIT absolventi Alekss Bouazizs un Šuo Vans, nodrošina platformu, kas paredzēta attālām komandām un uzņēmumiem, kas strādā ar globāliem attāliem darbuzņēmējiem. Deel pakalpojumi ietver lokalizētu atbilstību, automatizētus maksājumus, līgumu pārvaldību, nodokļu veidlapu veidnes, rēķinus, kvītis un klientu atbalstu. Deel solījums vienmēr ir bijis vienkāršot globālo darbā pieņemšanu, atvieglojot uzņēmumiem paplašināt savu sasniedzamību.
Deel platforma atrisina lielākās loģistikas problēmas, kas rodas, pārejot uz sadalītu, globālu darbaspēku: algu sarakstu un atbilstību. Darbinieku uzņemšana un atalgošana pāri robežām ir sarežģīta, un ar īpašām valūtas un darba tiesību prasībām, kas dažādās valstīs atšķiras. Tas var būt gan dārgi, gan laikietilpīgi.
“Mēs esam apspieduši tradicionālo priekšstatu, ka ir noteikts rādiuss, kurā var piesaistīt talantus,” sacīja Deel līdzdibinātājs un izpilddirektors Alekss Bouazizs 2020. gadā. “Savienojot lokalizētu atbilstību un maksājumus un pēc tam to automatizējot, mēs esam padarot sarežģītu un manuālu procesu nevainojamu un no jauna definējot ASV kompāniju darbinieku atlasi, lai burtiski iekļautu kvalificētus kandidātus no jebkuras vietas.
Finanšu darījumi tiek rūpīgi pārbaudīti
Šī nav pirmā reize, kad Dīla finanšu prakse ir nonākusi mikroskopā. Iepriekšējā Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisijas (CFTC) veiktajā izmeklēšanā atklājās, ka Dīls apstrādāja vairāk nekā 72 miljonus USD maksājumus MyForexFunds, tirdzniecības platformai, kas apsūdzēta Ponzi shēmas vadīšanā. Tiek ziņots, ka laikā no 2021. gada beigām līdz 2022. gada beigām uzņēmums Deel apstrādāja vairāk nekā 40 000 darījumu MyForexFunds, apkalpojot vairāk nekā 15 000 savu klientu.
Deel paskaidroja, ka tas veido mazāk nekā 1% no tā kopējiem ieņēmumiem, un teica, ka pārtrauc sadarbību ar MyForexFunds, tiklīdz parādījās regulējuma problēmas.
Fintech izaicinājumi atbilstības nodrošināšanai
Lieta uzsver plašāku izaicinājumu fintech uzņēmumiem: stingru atbilstības standartu uzturēšana, lai novērstu to platformu ļaunprātīgu izmantošanu. AML pārkāpumi un sankciju uzraudzība var radīt nozīmīgus juridiskus un reputācijas riskus, un Deel iesaistīšanās rada jautājumus par tās aizsardzības pasākumiem.
Atskats uz Dīla izaugsmi
Dīls pirmo reizi nokļuva virsrakstos 2020. gadā pēc tam, kad Spark un Andreessen Horowitz vadībā tika piesaistīti 30 miljoni USD B sērijas finansējumam. Platformas mērķis bija dot uzņēmumiem iespēju pieņemt darbā visā pasaulē bez juridiskiem šķēršļiem. Tā iespaidīgajā atbalstītāju sarakstā ir YC Growth Fund un tādi ievērojami eņģeļu investori kā Nats Frīdmens, Raiens Petersens, Džons Zimmers, Viljams Hokejs un Aleksiss Ohanians.
Tā kā Deel risina šīs juridiskās problēmas, uzņēmuma nākotne varētu būt atkarīga no tā, kā tas risinās atbilstības problēmas, vienlaikus saglabājot savu vadošo pozīciju globālo algu rēķina risinājumu jomā.
