Satriecošā notikumā Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija (DOJ) ir izvirzījusi apsūdzības kriptovalūtu biržai KuCoin un diviem tās dibinātājiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) likumu pārkāpumiem. Apsūdzības izriet no apgalvojumiem, ka KuCoin nav īstenojis fundamentālas AML procedūras, tādējādi ļaujot biržai kļūt par kanālu miljardiem dolāru noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai.
Saskaņā ar otrdien publiskoto paziņojumu DOJ amatpersonas atcēla apsūdzību pret KuCoin un tā dibinātājiem Čunu Ganu un Ke Tangu. Apsūdzība viņus apsūdz “sazvērestībā, lai vadītu nelicencētu naudas pārsūtīšanas uzņēmumu” un Banku noslēpuma likuma pārkāpšanā. Šokējoši tiek apgalvots, ka KuCoin kopš tā dibināšanas 2017. gadā apstrādājis vairāk nekā 9 miljardus USD aizdomīgos līdzekļos.
Lai gan ne Gans, ne Tangs nav aizturēti, DOJ apsūdzēja abus dibinātājus par “sazvērestību, lai vadītu nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu” un Banku noslēpuma likuma pārkāpumiem. Proti, KuCoin, iespējams, bija vērsts pret ASV klientiem, bet apgalvoja, ka tai nebija tādas stratēģijas. izmanto, lai izvairītos no regulatīvās uzraudzības. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka šīs ir apsūdzības. KuCoin vēl nav jāsniedz paziņojums par šo lietu.
Palielinot juridisko karstumu, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tikai dienu iepriekš iesniedza atsevišķu prasību pret KuCoin, apgalvojot, ka birža nav reģistrējusies kā nākotnes darījumu komisijas tirgotājs, mijmaiņas darījumu izpildes iestāde vai noteiktais līgumu tirgus. CFTC sūdzībā arī uzsvērta KuCoin iespējamā nolaidība, ieviešot līdzvērtīgu programmu Know Your Customer (KYC).
Šī attīstība iezīmē ievērojamu regulatīvās kontroles eskalāciju kriptovalūtu jomā. Bitcoin pieaugot līdz nebijušiem augstumiem, DOJ solis norāda uz jaunu koncentrēšanos uz atbilstības izpildi kriptogrāfijas ekosistēmā, kas atgādina tās vairāku miljardu dolāru norēķinus ar Binance pagājušajā gadā.
Atbildot uz apsūdzībām, KuCoin pārliecināja lietotājus par viņu aktīvu drošību: “KuCoin darbojas labi, un mūsu lietotāju aktīvi ir absolūti drošībā,” raksta birža.
“Mēs esam informēti par saistītajiem ziņojumiem un pašlaik ar mūsu juristu starpniecību izmeklējam detaļas. KuCoin ievēro dažādu valstu likumus un noteikumus un stingri ievēro atbilstības standartus.
Neraugoties uz šiem apliecinājumiem, KuCoin vietējais marķieris KCS ir guvis panākumus, pēdējo 24 stundu laikā zaudējot 12% no savas vērtības un pašlaik publicēšanas brīdī tirgojas par USD 12,64.
Šis DOJ solis ir pirmais gadījums, kad aģentūra ir vērsta uz kriptovalūtu apmaiņu kopš tās virsraksta vairāku miljardu dolāru norēķinu ar Binance iepriekšējā gadā. Daži analītiķi norāda, ka tas varētu liecināt par varas iestāžu jauniem centieniem iepludināt kriptovalūtu ekosistēmu nenoteiktību.
Ziņu izlaidumā ASV prokurors Demians Viljamss sacīja:
“Kā teikts šodienas apsūdzībā, KuCoin un tā dibinātāji apzināti centās noslēpt faktu, ka ievērojams skaits ASV lietotāju tirgojas KuCoin platformā.
Patiešām, KuCoin, iespējams, izmantoja savas ievērojamās ASV klientu bāzes priekšrocības kļūt par vienu no pasaulē lielākajiem kriptovalūtas atvasinātajiem instrumentiem un tūlītējām biržām, ar miljardiem dolāru ikdienas darījumiem un triljoniem dolāru ikgadējo tirdzniecības apjomu. Taču finanšu iestādēm, piemēram, KuCoin, kuras izmanto Amerikas Savienotajās Valstīs pieejamās unikālās iespējas, ir jāievēro arī ASV tiesību akti, lai palīdzētu identificēt un izskaust noziedzību un korumpētas finansēšanas shēmas. KuCoin esot apzināti izvēlējies to nedarīt.
Kā tiek apgalvots, nespējot īstenot pat pamata naudas atmazgāšanas apkarošanas politiku, apsūdzētie ļāva KuCoin darboties finanšu tirgu ēnā un tikt izmantotam kā patvērumam nelikumīgai naudas atmazgāšanai, KuCoin saņemot vairāk nekā 5 miljardus ASV dolāru un nosūtot vairāk nekā 4 miljardus ASV dolāru aizdomīgu un noziedzīgu līdzekļu.
Kripto apmaiņām, piemēram, KuCoin, to nevar nodrošināt abos virzienos. Šodienas apsūdzībai vajadzētu nosūtīt skaidru vēstījumu citām kriptovalūtu biržām: ja plānojat apkalpot ASV klientus, jums ir jāievēro ASV likumi, skaidri un vienkārši.
Kopš 2021. gada mēs esam rūpīgi sekojuši līdzi KuCoin ceļojumam kriptovalūtu jomā. 2023. gada 9. martā mēs ziņojām par Ņujorkas štata veiktajām juridiskajām darbībām pret KuCoin saistībā ar ASV valdības pastiprināto kriptovalūtu firmu pārbaudēm. KuCoin ir ievērojama virtuālās valūtas tirdzniecības platforma, kas ir ceturtā lielākā kriptovalūtu birža pasaulē.
KuCoin, ko 2013. gadā dibināja blokķēdes entuziastu grupa ar pieredzi, kas iegūta no tādiem nozares titāniem kā Ant Financial un GF Securities, un tas ir stabili nostiprinājis savas pozīcijas tirgū. Uzņēmums nesen pievienojās kārotajam vienradžu klubam pēc veiksmīgas B sērijas finansējuma kārtas 150 miljonu ASV dolāru apmērā, kas palielināja tā novērtējumu līdz 10 miljardiem ASV dolāru.
