Šorīt mēs apskatījām, kā viltus investori plēso izmisušos jaunuzņēmumu dibinātājus. Šis stāsts parāda, kā šī uzticēšanās var sabrukt pretējā virzienā.
Saskaņā ar Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) publicēto tiesvedības paziņojumu, par kuru pirmo reizi ziņo Business Insider, federālās iestādes tagad izmeklē pret riska atbalstītu starta dibinātāju, kas tiek apsūdzēts par investoru maldināšanu un miljoniem dolāru VC finansējuma izmantošanu personīgiem izdevumiem.
SEC paziņoja, ka ir izvirzījusi apsūdzības Šilo Luckey (iepriekš Shiloh Johnson), nodokļu atbilstības starta dibinātājs un bijušais izpilddirektors ComplYant App, Inc.apgalvojot, ka viņa krāpnieciski paaugstinājusi vairāk nekā 13 miljoni dolārugalvenokārt no riska kapitāla investoriem, starp 2020. un 2023. gads.
“Vērtspapīru un biržu komisija šodien paziņoja, ka tā ir iesniegusi apsūdzības Shiloh Luckey (iepriekš Šilo Džonsonu), tehnoloģiju jaunuzņēmuma ComplYant App, Inc. dibinātāju un izpilddirektoru, par iespējamu krāpniecisku vairāk nekā 13 miljonu ASV dolāru piesaistīšanu, galvenokārt no riska kapitāla investoriem, laikā no 2020. līdz 2023. gadam,” teikts Litigation No.6.2.
Deivida Saksa atbalstītā nodokļu starta izpilddirektors izkrāpa riska kapitāla uzņēmumus, SEC
Tiesas iesniegumi liecina, ka pret Lukiju FIB un ASV prokuratūra ir veikusi federālo kriminālizmeklēšanu par iespējamu vērtspapīru un banku krāpšanu. Paralēlā civillietā SEC apgalvo, ka Luckey ir izveidojis krasi uzpūstu ComplYant biznesa darbības ainu, vienlaikus novirzot uzņēmuma līdzekļus personīgo izdevumu segšanai, tostarp mājokļa iegādei, luksusa ceļojumiem, Super Bowl biļetēm un galamērķa kāzām Karību jūras reģionā.
“Pagaidām vairs neesošas tiešsaistes nodokļu programmatūras palaišanas uzņēmuma dibinātājs un izpilddirektors krāpnieciski piesaistīja vairāk nekā 13 miljonus ASV dolāru no riska kapitāla investoriem, paziņoja SEC. No 2020. gada oktobra līdz 2023. gada septembrim Šilo Lukija ievērojami pārspīlēja sava starta uzņēmuma ComplYant App Inc. ieņēmumus un abonentu skaitu,” norādīja Bloomberg. ziņotsatsaucoties uz SEC.
Sazinājās pa tālruni, Luckey atteicās komentēt, sakot: “Man tev nav ko piedāvāt,” pirms klausules nolikšanas.
ComplYant tika dibināta 2019. gadā, un tā mērķis bija tieši mazajiem uzņēmumiem, kas cīnās par atbilstību valsts un vietējiem nodokļu noteikumiem. Uzņēmums apsolīja vienkāršot pārrobežu jurisdikciju iesniegšanu, kas ir pazīstama problēma, kas jau gadiem ir radījusi investoru interesi. 2022. gadā ComplYant slēdza a 5,5 miljonu dolāru sēklu kārta vadīja Amatniecības pasākumiSanfrancisko firma, kuru līdzdibināja investors un Baltā nama padomnieks Deivids Sakss.
Craft Ventures pārstāvis neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem. FIB un SEC atteicās komentēt kriminālizmeklēšanu.
SEC sūdzībā tiek apgalvots, ka atšķirība starp ComplYant iekšējām finansēm un investoriem teikto bija ārkārtīgi liela. Saskaņā ar iesniegumu Lukijs stāstīja atbalstītājiem, ka ikmēneša ieņēmumi ir pieauguši no aptuveni 2500 USD 2020. gada beigās līdz vairāk nekā USD 250 000 līdz 2022. gada septembrim, ko apstiprina apgalvojumi par pastāvīgu abonentu skaita pieaugumu.
Realitāte, kā saka regulatori, izskatījās pavisam savādāk.
“Lekijs investoriem uzzīmēja rožainu ComplYant biznesa sniegumu,” teikts SEC paziņojumā. “Tomēr ComplYant vidēji tajā pašā laika periodā guva tikai aptuveni 250 ASV dolārus mēnesī un katru mēnesi vidēji bija mazāk nekā četri jauni abonenti.”
SEC arī apgalvo, ka Luckey pārstāvēja sevi kā sertificētu grāmatvedi, neskatoties uz to, ka viņai nekad nav bijis nekādu akreditācijas dokumentu.
Naudai ieplūstot, ComplYant ātri palielinājās. Uzņēmums pieņēma darbā vairāk nekā 50 darbiniekus. Pēc tam pagājušajā gadā tas tika slēgts bez brīdinājuma, ziņoja Business Insider. Darbinieki stāsta, ka komunikācija pēkšņi pārtrūkusi. Pagāja nedēļas, līdz tika saņemtas pēdējās algas, un saskaņā ar iepriekšējiem ziņojumiem daži darbinieki vēlāk atklāja, ka trūkst 401 (k) iemaksas.
Aprīlī Lukijai tika oficiāli paziņots, ka pret viņu tiek veikta federālā kriminālizmeklēšana, un tas tika atklāts nesenajā lūgumrakstā, ko viņa iesniedza, lai apturētu SEC civillietu. Iesniegumā ir norādīta civillietu apsūdzību un notiekošās kriminālizmeklēšanas pārklāšanās.
SEC apgalvo, ka Luckey ir izsmēlies vismaz 2,2 miljoni ASV dolāru uzņēmuma līdzekļiem personīgai lietošanai, tostarp braucieniem uz Aspenu, Maiamibīču, Tērksu un Kaikosu un Lisabonu, kā arī maksājumi, kas saistīti ar viņas kāzām, automašīnu un māju. Lukija, kura tiesā pārstāv sevi, nav publiski atbildējusi uz SEC pārmetumiem.
Lieta notiek saistībā ar plašākām izmaiņām tajā, kā regulatori izturas pret darbības uzsākšanas pārkāpumu. Gadiem ilgi agrīnās stadijas uzņēmumi darbojās ar vieglāku uzraudzību nekā valsts uzņēmumi, pat ja dibinātāji izteica agresīvus izaugsmes stāstus un investori ar ierobežotu rūpību steidzās atbalstīt karstos darījumus. Pēc sabrukuma, piemēram, Theranos un FTX, izpildiestādes ir norādījušas par zemāku pielaidi izgatavotajiem rādītājiem.
“Startup dibinātāji nevar to viltot, kamēr nav to izdarījuši, viltojot ieņēmumu rādītājus,” teikts SEC reģionālā direktores Monikas Vinkleres paziņojumā.
Jaunākie gadījumi norāda uz to pašu virzienu. Čārlijs Džeiviss saņēma septiņu gadu cietumsodu par krāpšanu, kas saistīta ar palielinātu lietotāju skaitu. Arī Mozaic Payments bijušajam izpilddirektoram Markusam Kobam draud apsūdzības par krāpšanu. Šķiet, ka regulatori arvien vairāk vēlas ierosināt gan civillietas, gan krimināllietas, kad ieguldītāju informācijas atklāšana no optimisma kļūst par maldināšanu.
Pat pēc ComplYant sabrukuma Luckey ir saglabājis publisku klātbūtni. Viņa turpina publicēt nodokļu un grāmatvedības padomus vietnē TikTok, kur viņas kontam ir gandrīz 24 000 sekotāju. Oktobrī iesniegumi liecina, ka viņa uzsāka a izsauca starta programmu HabitLoopkas aprakstīts kā digitālais finanšu palīgs personīgās naudas pārvaldīšana.
Videoklipā, kas iepazīstina ar jauno uzņēmumu, Luckey projektēja projektu kā atbildi uz viņas pašas finansiālajām grūtībām.
“Es uzaugu ar ļoti sliktiem finanšu ieradumiem,” viņa teica. “Tas ir kaut kas, ko es veidoju uz grūtām mācībām.”
Attiecībā uz ekosistēmu, kuras pamatā ir uzticēšanās, šis gadījums atgādina, ka bojājumi nenotiek tikai vienā virzienā. Dibinātāji uztraucas par viltus investoriem. Investori uztraucas par viltus skaitļiem. Kad abas bailes saduras, regulatori mēdz sekot.
